新政府战略 已推出 昨天欢迎各国承诺采取反洗钱措施及其专业人士 高街 到 平方公里。
但要实现真正的影响，这些雄心壮志必须得到长期公共资助计划的支持，使执法机构能够吸引和留住专业人员。 急需而不是依赖私营部门的年度费用，这会让各机构对其未来的资源陷入困境。
同类首创， 反洗钱和资产追回策略 旨在加强英国对脏钱的防御，同时也针对犯罪分子和腐败精英手中的非法财富。
该计划承诺对转移和隐藏非法财富的专业人士采取更严厉的行动。这包括将金融行为监管局转变为一个 反洗钱超级监管者 针对律师、会计师和公司组建代理，同时针对房地产开发等高风险活动进行监管。重要的是，该计划还呼吁制定一项“诽谤法”，针对那些粉饰腐败精英和盗贼统治形象的专业人士。
该战略将资产追回作为其打破犯罪商业模式计划的核心。政府关于资产追回的最新统计数据， 被释放 上周显示，反非法财富执法的系统性优先事项已被拒绝，到 2025/26 年追回金额将增加 20%，达到 11 亿英镑。
但尽管取得了这些进展，再投资缺口仍在扩大。尽管赔偿增加了 20%，但处理回执法部门的金额仅增加了 3%，而受害者赔偿则减少了 45%。为了在这一新战略下取得真正的影响，政府必须 再投资 更大比例的追回资产可提供长期、可持续的资金，造福于执法部门和当地社区。
聚焦腐败组织副主任海伦·泰勒博士表示：
“政府的第一个反洗钱和资产追回战略是值得欢迎的一步。但是，对于英国来说，要真正应对进入我们经济的脏钱规模，我们需要一个可持续的融资模式，而不仅仅是依赖私营部门。有效的资金对于将追回的资产返还给执法部门至关重要。虽然资产追回在过去一年中增加了 20%，但政府需要认真考虑如何返还更多的被扣押资产，以支持最初偷窃这些资产的劳工官员。