教育部怀疑印度境外与该投注网络相关的用户以现金收取了同等金额的款项。档案照片
您的浏览器不支持 HTML5 音频
在 执行局 (ED) 周一的一份官方声明称，作为对非法博彩平台 Parimatch 洗钱调查的一部分，该公司已突击搜查了 5 个州的 17 个地点。
根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA)，在马哈拉施特拉邦、拉贾斯坦邦、德里、古吉拉特邦和北方邦进行了搜查。
此次调查是在孟买网络警察针对 Parimatch.com 网站登记的一起案件之后进行的。
据 ED 称，该平台据称在一年内通过非法投注及相关活动从印度用户处赚取了超过 300 亿卢比。
在 该机构正在调查所谓的收入是如何收取的国外运输和处理。
扫描仪下的加密通道和链接
据称，调查人员发现了一个涉及交易员和骡子的银行账户、现金管理系统（CMS）代理和国内汇款（DMT）运营商的网络。
调查显示，这些资金通过哈瓦拉渠道转换为加密货币 USDT，然后转移到据称与 Parimatch 相关的离岸钱包。
教育部还声称，超过 20 亿卢比 通过银行账户转账 印度的旅游经营者无论提供的服务是否正宗。
该机构怀疑印度境外与该博彩网络相关的用户已以现金形式收取了等值金额。
调查人员进一步发现了虚假的外国直接投资 (ODI) 交易，其中近 50 亿卢比被汇往国外。据称，这些交易涉及虚假或虚构的评估以及 15CA 和 15CB 表格中的伪造文件。
现金、黄金和数字设备被查获
在最近的搜查中，美联储官员查获了价值约21.1亿卢比的动产，其中包括约6.1亿卢比的现金和一公斤黄金。
据称与之相关的数字设备、文件和其他材料 金融交易 也被逮捕。
在最近的行动中，该机构还冻结了价值约 3.7 亿卢比的银行余额。
价值15亿卢比的资产已被冻结或扣押
据教育局称，迄今为止，与 Parimatch 调查有关的价值约 15 亿卢比的资产已被冻结或扣押。
该机构表示，对涉嫌赌博和洗钱团伙的调查正在进行中。