该框架包括金砖国家伙伴快速及时的信息交换、调查初期信息交换的标准格式、资产追回框架、技术合作、机构联系和明确的法律程序。
一位高级官员告诉《经济时报》:“我们的想法是对金融犯罪逃犯的引渡程序做出更强有力和协调一致的反应,鉴于金融犯罪的复杂性往往跨越多个司法管辖区和地点,这一点变得更加重要。”
过去几年,印度一直试图引渡涉嫌 1300 亿卢比金融欺诈案的逃亡钻石商尼拉夫·莫迪 (Nirav Modi) 和梅胡尔·乔克西 (Mehul Choksi)。他们的引渡程序正在通过英国和比利时法院进行。在峰会前的一次网络会议上,成员国执法机构同意合作寻找腐败指控的逃犯并保护他们的引渡。
一位高级官员告诉《经济时报》:“这个问题在会议之前的纪律机构初步会议上进行了讨论,我们得到了积极的回应。我们将在会议期间正式尝试解决这个问题。”
拟议的网络为调查人员在早期阶段与同事交换信息和沟通提供了可靠的渠道,同时补充了司法协助和引渡过程。
此举出台之际,世界各地的机构都在努力应对经济逃犯跨境流动的速度和复杂性,并追踪其资产并冻结非法收益。此类案件通常涉及金融科技平台、虚拟数字资产以及跨多个司法管辖区的复杂法庭诉讼程序,这可能需要时间。这位官员表示:“目前的流程,从追踪逃犯到引渡程序,需要花费大量时间。”此举如果获得通过,将有助于印度打击腐败和经济犯罪案件中的犯罪分子。印度正准备于9月12日至13日在新德里主办金砖国家领导人第十八次峰会,纪念该峰会于2006年召开20周年。
该提案是印度担任总统期间采取的一项更广泛举措的一部分,旨在将经济犯罪方面的合作从正式且耗时的渠道转向执法机构之间在从业人员层面上更快的交流。
在担任 G20 主席国期间,印度还呼吁需要建立全球共识模式来监管加密资产。另外,税务部官员与金融行动特别工作组 (FATF) 合作,将于 9 月 7 日至 11 日在 Rashtriya Raksha 大学甘地讷格尔校区举办金砖国家 PL/CFT 能力建设培训项目。
该计划汇集了来自金砖国家成员国的政策制定者、金融情报机构(FIU)、监管机构、执法和检察机构以及主题专家。